講師介紹

馬 建 新

• 道瓊斯公司中國區(qū)風(fēng)險合規(guī)總監(jiān)

• 中國貿(mào)促會經(jīng)貿(mào)摩擦顧問委員會國際合規(guī)專家

• 全國企業(yè)合規(guī)專家委員會研究會成員

課程亮點

系統(tǒng)介紹：課程從如何理解支付、清算和結(jié)算等基礎(chǔ)內(nèi)容展開講解，詳細(xì)闡述了國際支付清算體系的運行邏輯。

案例分析：課程分析國際知名制裁事件風(fēng)險產(chǎn)生原因，以及如何制定相應(yīng)的流程來防范風(fēng)險。

專業(yè)建議：基于主要司法管轄分析跨境業(yè)務(wù)的支付清算監(jiān)管要求，針對中資金融機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)給出風(fēng)險與合規(guī)建議，以遵循反洗錢及反恐融資責(zé)任與義務(wù)。

你將獲得

1、國際支付清算體系的概念及組成要素。

2、國際支付清算體系的運行邏輯。

3、國際支付清算體系的參與機構(gòu)有哪些及其作用。

4、支付清算體系概況及其主要參與方。

5、美國對俄羅斯的制裁措施。

6、跨境支付業(yè)務(wù)流程分析。

7、跨境業(yè)務(wù)的支付清算監(jiān)管要求。

8、人民幣國際化的風(fēng)險管理、內(nèi)控合規(guī)與審慎經(jīng)營。

9、國際支付清算體系參與機構(gòu)如何遵循反洗錢、反恐融資責(zé)任與義務(wù)。

課程內(nèi)容

1、什么是支付、清算和結(jié)算？

2、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算路徑是怎樣的？

3、美國歐盟宣布禁止俄羅斯使用SWIFT國際結(jié)算系統(tǒng)，對俄羅斯有什么影響？

4、機構(gòu)在提供跨境結(jié)算支付清算服務(wù)時應(yīng)如何辨別支付環(huán)節(jié)所帶來的風(fēng)險？

5、在服務(wù)企業(yè)完成進出口貿(mào)易支付清算過程中容易忽視哪些風(fēng)險？

6、跨境支付清算中什么情況下會產(chǎn)生次級制裁？

7、基于國家治理體系和治理能力該如何發(fā)展跨境支付結(jié)算業(yè)務(wù)？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員

• 財富人士