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講師介紹
馬 建 新
• 道瓊斯公司中國區風險合規總監
• 中國貿促會經貿摩擦顧問委員會國際合規專家
• 全國企業合規專家委員會研究會成員
課程亮點
國際案例：課程分享多例國際上在盡職調查方面成功或失敗的風控實踐案例，了解深度盡職調查中各環節的復雜性及重要性。
你將獲得
1、盡職調查風險類型。
2、“股權穿透式”盡職調查。
3、“高風險國家” 盡職調查。
4、盡職調查實踐建議。
課程內容
1、怎么做客戶的盡職調查?
2、為什么盡職調查中受益所有人很重要？
3、如何穿透股權完成盡職調查？
4、實踐過程中盡職調查需要重點關注什么？
5、為什么說盡職調查人人有責？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
• 財富人士
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