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講師介紹
汪 靈 罡
• 上海國際仲裁中心仲裁員
• 美國國際認證反洗錢專家
• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官
課程亮點
通俗易懂：介紹了一些反洗錢的實踐，比如對外國政要、負面信息如何進行身份識別。
邏輯嚴密：分析了建立風險評估指標體系的思路和考慮。
你將獲得
• 外國政要（PEP）和負面信息如何影響客戶身份識別
• 兩個可參考的數據庫
• 風險評估指標體系項目和構建
• 互聯網金融的反洗錢規定
課程內容
本節課程是一些反洗錢的實踐做法。
首先是對外國政要和負面信息，反洗錢如何看待和處理，這里介紹了兩個國際上普遍采用的數據庫，非常實用，另外還強調了具體實踐中可以參考一些其他的三方機構來助力。
其次是銀行人士比較熟悉的大額和可疑交易的介紹。
接下來分析了如何建立風險評估指標體系，包括四個分項指標是什么、詳細的子項、需關注的點等。
最后是互聯網金融的反洗錢，包括互金的屬性定義、監管部門的監管要求等。
適合人群
金融從業人員，特別是客戶人員、財務工作者：避免誤入洗錢分子的圈套。
普通人士：了解什么是反洗錢，了解什么是錯的，不做錯事。
銀行各條線客戶人員，互聯網金融機構人員：你做的事情很具有技術性。
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