講師介紹

汪 靈 罡

• 上海國(guó)際仲裁中心仲裁員

• 美國(guó)國(guó)際認(rèn)證反洗錢(qián)專(zhuān)家

• 歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規(guī)官

課程亮點(diǎn)

通俗易懂：介紹了什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)行為、反洗錢(qián)以及和銀行的聯(lián)系等。

理論和實(shí)踐并重：既有理論，更有實(shí)踐，既有國(guó)外，更聯(lián)系國(guó)內(nèi)情況。

你將獲得

• 反洗錢(qián)的由來(lái)

• 反洗錢(qián)的七類(lèi)犯罪

• 反洗錢(qián)的行為

• 反洗錢(qián)的國(guó)際知名機(jī)構(gòu)

• 反洗錢(qián)的中國(guó)文件

• 廣義反洗錢(qián)

課程內(nèi)容

課程從洗錢(qián)的由來(lái)說(shuō)起，洗錢(qián)主要是來(lái)源于販毒，而后擴(kuò)展到反恐和反逃稅。

洗錢(qián)引入中國(guó)，主要表現(xiàn)為七大類(lèi)犯罪，值得說(shuō)明的是洗錢(qián)行為和反洗錢(qián)罪有明顯的區(qū)別。

而后介紹了幾種常見(jiàn)的洗錢(qián)行為，包括提供賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成金融資產(chǎn)、協(xié)助將資金匯出境等。

接下來(lái)介紹了三個(gè)著名的反洗錢(qián)的國(guó)際性機(jī)構(gòu)，然后回到國(guó)內(nèi)介紹了國(guó)內(nèi)的反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和相關(guān)文件。

后邊介紹了廣義的反洗錢(qián)，包括制裁和反逃稅。

最后是幾個(gè)反洗錢(qián)的案例介紹。

適合人群

金融從業(yè)人員，特別是客戶人員、財(cái)務(wù)工作者：避免誤入洗錢(qián)分子的圈套。

普通人士：了解什么是反洗錢(qián)，了解什么是錯(cuò)的，不做錯(cuò)事。

銀行各條線客戶人員：給你識(shí)別識(shí)別洗錢(qián)的實(shí)用方法。