中央社資訊

兆豐案延燒 金管會(huì)擬推反洗錢證照

兆豐案引發(fā)外界對(duì)反洗錢防制的重視，金融監(jiān)督管理委員會(huì)主委丁克華8月31日表示，研擬推動(dòng)反洗錢防制人員考照制度。

金管會(huì)主委丁克華今天出席由臺(tái)灣金融研訓(xùn)院舉辦的“*金融人員回饋社會(huì)服務(wù)平臺(tái)”啟動(dòng)典禮暨“金融銀發(fā)樂活學(xué)習(xí)講堂”。

丁克華受訪時(shí)拋出研擬推動(dòng)反洗錢防制的考照制度，以強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)反洗錢防制，同時(shí)，他也表示，金融科技業(yè)也是金融相關(guān)單位，也將適用相同的反洗錢法等法遵。

且為強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢防制的重視，金管會(huì)將請(qǐng)研訓(xùn)院等周邊單位舉辦座談會(huì)，邀集各金融機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理與會(huì)，未來更將透過教育訓(xùn)練方式，強(qiáng)化金融從業(yè)人員對(duì)反洗錢防制的舉措。

時(shí)報(bào)資訊

玉山金黃男州：反洗錢是*金融的要求，鼓勵(lì)員工取得CAMS執(zhí)照

玉山金8月25日舉行法說會(huì)，總經(jīng)理黃男州表示，玉山銀風(fēng)管處下的反洗錢部已成立了一年半。2018年臺(tái)灣將接受亞洲反洗錢組織的評(píng)鑑，這是重要的事情，金融是經(jīng)濟(jì)命脈的血管，反洗錢是*金融的要求。每個(gè)銀行海外分行和子行的復(fù)雜程度不同，分行規(guī)模大要付出的法遵成本必然會(huì)比較高。在玉山銀已經(jīng)有10余位員工拿到國際反洗錢師(CAMS)的執(zhí)照，公司也以實(shí)質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)，來鼓勵(lì)員工取得證照。法遵成本是海外分行拓展必要的支出。

玉山金在兆豐事件后，以CAMS證明了它優(yōu)良的合規(guī)性！

中國銀行員工踴躍報(bào)名國際反洗錢認(rèn)證培訓(xùn)課程！

合規(guī)反洗錢網(wǎng)動(dòng)態(tài)

中國銀行員工踴躍報(bào)名參加國際反洗錢認(rèn)證培訓(xùn)課程

繼2015年中國銀行總行牽頭全行培訓(xùn)后，國際反洗錢認(rèn)證培訓(xùn)課程受到中國銀行員工歡迎。今年中國銀行北京分行，自主加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)，擬120名員工參加“國際反洗錢認(rèn)證培訓(xùn)”項(xiàng)目。

去年中國銀行總行實(shí)際以超計(jì)劃人數(shù)230%的條線骨干參加了國際反洗錢的中級(jí)課程培訓(xùn)。

今年又將有多少中行人突破名額限，要求參加呢？：）

“國際反洗錢認(rèn)證培訓(xùn)”降低機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)！

“國際反洗錢認(rèn)證培訓(xùn)”項(xiàng)目

初級(jí)課程《國際反洗錢專業(yè)認(rèn)證（普及課程）》以使學(xué)員了解洗錢與反洗錢基礎(chǔ)知國內(nèi)外法規(guī)，具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和反洗錢技能為目標(biāo)，適用于工作中涉及反洗錢相關(guān)內(nèi)容的所有金融從業(yè)人員。

中級(jí)課程《國際公認(rèn)反洗錢師助理》面向洗錢風(fēng)險(xiǎn)高頻發(fā)生領(lǐng)域里的從業(yè)人員，分條線深入學(xué)習(xí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”反洗錢方法，以反洗錢的崗位職責(zé)和危險(xiǎn)信號(hào)識(shí)別與防范為培訓(xùn)重點(diǎn)。

*課程：《國際公認(rèn)反洗錢師》（CAMS）課程培訓(xùn)的主要對(duì)象是反洗錢的專職人員和管理人員。具有多語言版本。

所有課程均通過網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)，系統(tǒng)提供模塊測(cè)試解析，通過認(rèn)證考試，可獲得相應(yīng)資格證書。

今年是中國《反洗錢法》頒布10周年，

怎能不來場(chǎng)轟轟烈烈的反洗錢培訓(xùn)？O(∩_∩)O

機(jī)構(gòu)報(bào)名：021-60930767